В Воронеже осудили 26 человек за обнал более 12 млрд рублей и отмывание доходов

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности и отмывании средств. На скамье подсудимых оказались 26 участников преступного сообщества. Следствие установило, что они обналичили более 12 миллиардов рублей.

По данным суда, с января 2010 года по июнь 2017 года сообщество действовало на территории Воронежской и Ростовской областей. Под контролем участников находилась сеть из 57 фиктивных фирм. Через эти компании на счета обналичивавших клиентов под видом оплаты товаров и услуг поступали крупные суммы, которые затем обналичивались с комиссией. Преступный доход от операций составил 338 миллионов рублей.

Чтобы легализовать часть этих денег, организатор сообщества направил 6 миллионов рублей на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе. После завершения стройки он оформил объект в собственность.

Суд признал его виновным в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и отмывании средств. Он получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в миллион рублей и 2 года ограничения свободы.

Остальные участники сообщества осуждены на сроки от 2 лет 6 месяцев до 14 лет лишения свободы. Суд также назначил штрафы от 500 до 800 тысяч рублей. У осуждённых конфисковано имущество, в том числе счета в банках и объекты недвижимости.

The post В Воронеже осудили 26 человек за обнал более 12 млрд рублей и отмывание доходов first appeared on Новости Воронежа.