Незаконная банковская деятельность принесла 4 воронежцам 28 млн рублей и тюремный срок

В период с 2018 по 2024 годы эти граждане, получив вознаграждение, занимались обналичиванием денежных средств для различных заказчиков. Для проведения незаконных операций они использовали счета более 30 фирм и частных лиц, находящихся под их контролем.

Суд назначил наказание участникам незаконной финансовой деятельности в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Кроме того, им предстоит выплатить штрафы в пользу государства, размер которых варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Незаконно полученные 28 миллионов рублей были конфискованы. До момента исполнения приговора на имущество осуждённых будет наложен арест.

Преступники были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере). Одному из осуждённых также вменена вина по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств). Самое строгое наказание, предусмотренное данными статьями, – 7 лет заключения.