Почти все схемы сразу: мошенники выманили 8,5 млн, прикрываясь работой и инвестициями
Киберполиция России описала случай крупного мошенничества, где злоумышленники последовательно использовали легенды о трудоустройстве, инвестициях и «обязательных платежах».
В конце ноября прошлого года девушка получила в мессенджере предложение о «перспективной работе в сфере криптовалютного трейдинга». Ей предложили открыть личный кабинет в банке и пройти «регистрацию в системе». После этого со счета списали 14,5 тысячи рублей, пообещав скорый вывод «значительных доходов».
Через несколько дней в переписке появилась «сотрудница ФНС», заявившая о необходимости «задекларировать доходы». Под этим предлогом девушка перевела 185 тысяч рублей. Затем подключилась «специалист блокчейн-платформы», потребовавшая оплатить «лицензию» и «доступ к системе» — всего 540 тысяч рублей. После этого последовали новые переводы:
— «улучшение кредитного рейтинга» — 871 тысяча рублей
— «фиксирование налога» — 284 тысячи рублей
В декабре схема усложнилась. В диалоге появился «инспектор казначейства», который сообщил, что средства уже «находятся в реестре», однако для их возврата необходимо «оплатить налог» — 430 тысяч рублей. Затем пошли новые требования:
— «продление лицензии»
— «залоговая сумма»
— «разница курса валют»
— очередные «налоги»
— «открытие банковской ячейки»
— «оформление второго доверенного лица»
После короткой паузы в январе мошенники вновь потребовали деньги — за «лицензию» и «повышение суммы вывода». Лишь когда поступило требование перевести еще 300 тысяч рублей «для окончательного возврата всех средств», стало очевидно, что речь идет об обмане.
Общий ущерб составил 8,5 млн рублей. По данным киберполиции, подобные схемы строятся на последовательной смене ролей и предлогов, что создает у жертвы ощущение законности происходящего и вынуждает продолжать переводы.
The post Почти все схемы сразу: мошенники выманили 8,5 млн, прикрываясь работой и инвестициями first appeared on Новости Воронежа.