Трое обнальщиков из Ярославля отмыли 173 миллиона рублей
Заработали больше 15 миллионов
Сегодня в Ярославле сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области задержали троих ярославцев за незаконную банковскую деятельность. За несколько лет обнальщики отмыли не меньше 173 миллионов рублей.
"Предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. В период с 2021 по 2024 год сообщниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 173 миллионов рублей и получен доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших финансов в сумме свыше 15 миллионов рублей", - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
При обысках были изъяты: компьютеры, сотовые телефоны, банковские карты, печати, бухгалтерские документы и деньги. У одной из подозреваемых нашли растительные наркотики.
Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а, б» части 2 ст. 172 и части 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.