В Ярославле будут судить нелегального банкира, который оказывал услуги по обналу более 4 лет

В Ярославле поймали нелегального банкира, который ещё 2019 году снял офис в одном из районов этого города и стал представлять по сути всем желающим услуги по переводу денежных средств на расчётные счета "левых" организаций с целью их обналичивания.

Свою кредитную организацию он нигде не регистрировал и как говорится работал чисто "на доверии". Услуги по обналу оказывались как физическим так и юридическим лицам.

Какую конкретно он брал...

Читать далее