В Йошкар-Оле "черные" банкиры, за несколько лет обналичили два миллиарда рублей
Следователи МВД закончили уголовное дело против 13 участников группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Фигуранты зарегистрировали около 80 различных фиктивных фирм и через счета обналичивали деньги разных коммерческих организаций. Они заключали с фирмами контракты на выполнение каких-либо услуг, которые на самом деле не выполнялись.
За всю работу они оставляли себе четыре процента от обналиченной суммы. За три года, а именно с 2014 по 2017, им удалось обналичить около двух миллиардов рублей. Доход "черных" банкиров составил 80 миллионов, 13 из которых удалось легализовать.
Самое первое уголовное дело правоохранители возбудили в мае 2017 года, а уже в июне задержали 15 участников. Во время обысков в офисах нашли и изъяли документы, компьютеры, счетчики для денег, печати и штампы, мобильники, банковские карточки, флешки и прочие вещи.
Сейчас законченное уголовное дело отправили в суд Йошкар-Олы.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как обучающимся Йошкар-Олы неожиданно сделали длинные каникулы. Также жители Марий Эл могут пожаловаться на заоблачные цены в супермаркетах.