ОПГ теневых банкиров нелегально обналичила более 1,4 млрд рублей в Югре

Расследование уголовного дела завершено следственной частью Следственного управления УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, сообщают в ведомстве 5 мая 2026 года, во вторник.

Материалы дела в отношении 12 фигурантов Нижневартовский городской суд.

Им вменяются:

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (семь эпизодов), ч. 3 ст. 174 (два эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (два эпизода) УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые предлагали предпринимателям и организациям услуги по нелегальному обналичиванию и выводу средств из налогообложения. Для этого с января 2016 года по ноябрь 2021 года участники группы зарегистрировали 108 фирм-однодневок в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге.

Деньги от клиентов поступали на счета подконтрольных компаний под видом оплаты за якобы оказанные услуги, включая бухгалтерское и налоговое сопровождение. Совокупный оборот средств превысил 1,4 млрд руб.

Полученные суммы фигуранты дела обналичивали и возвращали клиентам, удерживая в качестве вознаграждения от 10 до 16% от перечисленных средств. По оценке следствия, преступный доход превысил 140 млн руб.

Деятельность группы была выявлена и задокументирована в 2021 году сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Нижневартовску совместно с региональным РУФСБ. В ходе следствия на имущество фигурантов стоимостью более 9 млн руб. наложен арест.

Предполагаемый организатор схемы заключен под стражу. Остальные соучастники находятся под подпиской о невыезде.

Подобные случаи имели место и ранее. Например, в августе 2023 года сотрудники МВД провели совместную операцию в Ростове-на-Дону с коллегами из ФСБ по задержанию восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники с 2007 по 2022 год помогали разным компаниям уклоняться от налогов и , для чего зарегистрировали на подставные лица 38 организаций. Тогда речь шла о незаконном доходе в 1,3 млрд руб.