В Югре завершили расследование уголовного дела об отмывании 1,4 млрд рублей

В Югре начнётся судебный процесс над группой из двенадцати теневых банкиров, которые помогали преступникам незаконно обналичивать 1,4 миллиарда рублей, полученных преступным путём. Об этом пишет интернет-газета «Сургутская трибуна».

С 2016 по 2021 год организованная преступная группа (ОПГ) зарегистрировала более ста подставных фирм-однодневок в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. На эти счета поступали нелегальные деньги, которые якобы использовались для оплаты вымышленных бухгалтерских услуг. После этого теневые банкиры обналичивали средства и возвращали их коммерсантам.

За свои услуги преступники получали комиссию в размере от 10 до 16%, что позволило им заработать свыше 140 миллионов рублей.

По данным пресс-службы окружной полиции, участникам группы предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, включая незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц, неправомерный оборот платёжных средств, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём.

В 2021 году теневых банкиров разоблачили полицейские Нижневартовска совместно с сотрудниками ФСБ Тюменской области. С тех пор шло следствие, которое завершилось.

«В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (7 эпизодов), ч. 3 ст. 174 (2 эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. Лидер преступной схемы находится под стражей, остальные участники ожидают решения суда, находясь под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении окружной прокуратуры.

ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге разоблачили ОПГ лжебанкиров с доходом 95 миллионов за полгода.