Сюэмин раскрыл схему отмывания денег, полученных от контрабанды леса
Предприниматель Синь Сюэмин, обвиняемый в контрабанде леса из Забайкальского края в Китай, на суде рассказал, что полученные преступным путем деньги им с супругой Ольгой Лёвочкиной приходилось отмывать, чтобы деятельность не вызывала подозрений, сообщает 3 июня ИА ChitaMedia.
— Мы понимали, что не сможем законно подтвердить своим доходом объемы нашей недвижимости и транспортных средств, поэтому было принято решение о выведении через договоры беспроцентных займов денежных средств с назначением платежа на закуп леса, выплаты зарплат, приобретение материалов, — приводятся в сообщении слова Сюэмина.
Согласно его показаниям, в их семейном бизнесе работало много людей. Он сам руководил деятельностью четырех ООО, каждое из которых было закреплено за отдельным районом. При этом у компании были разные партнеры в Китае. Сотрудники фирм самостоятельно закупали лес, перерабатывали его на пилорамах, грузили в вагоны и фальсифицировали документы — сертификаты фитосанитарного контроля, затем составы отправляли в Китай, а в случае перегруза вагонов работники давали взятки.
Сюэмин раскаялся в содеянном, согласился сотрудничать со следствием и подробно рассказал о роли каждого члена преступной группировки и о схемах работы.
Ранее он рассказал, что средняя зарплата его работников составляла 20 тысяч рублей, при этом сам Сюэмин с женой покупали дорогие автомобили. По словам предпринимателя, все были в курсе, что занимаются незаконной деятельностью.
В 2019 году Лёвочкину и ее мужа Сюэмина задержали по подозрению в контрабанде 90 тысяч кубометров леса в Китай. Дело одной Лёвочкиной заняло около 80 томов, а вместе с ее мужем и другими фигурантами — около 920 томов. Вместе с мужем они обвинялись в контрабанде леса на сумму 2,6 миллиарда рублей. Дело передали в суд 4 сентября 2021 года.
Лёвочкина с супругом использовали для экспорта древесины восемь разных подконтрольных Сюэмину фирм, записанных на других лиц, и девять лесобаз на территории Забайкалья. С 2008 по 2019 год сообщники открыли восемь фирм. Вывозимый в Китай лес заготавливался и распиливался на приобретенных или арендованных Синь Сюэмином базах, из них две находились в Могзоне, две — в Гыршелуне, две — в Харагуне и три — в Чите.
Ольгу Лёвочкину 19 мая суд признал виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии общего режима, но наказание отсрочили в связи с ее беременностью.