27 апреля состоится общественный совет ЦОП «Бизнес против коррупции»

В среду, 27 апреля 2022 года, в 14 часов состоится очередное заседание общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Эксперты рассмотрят два обращения по уголовным делам в отношении предпринимателей.

Обращение бенефициарного владельца АО «Покровский рудник» (Амурская область) Павла Масловского и индивидуального предпринимателя Алексея Масловского. Обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) соответственно, Павел Масловский находится в СИЗО, Алексей Масловский объявлен в международный розыск.

АО «Покровский рудник» добывает руду и пески драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Входит в группу компаний «Петропавловск», основанную Павлом Масловским совместно с партнерами в 1994 году.

В декабре 2020 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств АО «Покровский рудник». В ходе расследования Масловский привлечен в качестве обвиняемого.

По версии следствия, Павел Масловский  от лица АО заключил с индивидуальным предпринимателем Алексеем  Масловским договор купли-продажи объектов недвижимости по завышенной стоимости, тем самым причинив «Покровскому руднику» ущерб на сумму свыше 99 млн рублей (разницу между суммой сделки в размере свыше 218 млн рублей и фактической стоимостью объектов).

В настоящее время уголовное дело в отношении Павла Масловского рассматривается по существу в Басманном районном суде г. Москвы.

Как сообщает заявитель, сделка по купле-продаже объектов недвижимости являлась предметом проверки аудиторов, стоимость объектов недвижимости была предварительно определена независимым оценщиком, сделка прошла все необходимые корпоративные одобрения Совета директоров АО «Покровский рудник», являлась публичной, о совершении сделки уведомлялся Росфинмониторинг, где также была проведена проверка.

Заявитель настаивает, что выводы экспертизы в рамках предварительного расследования недостоверны, а само уголовное дело является следствием корпоративного конфликта. Мера пресечения также избрана незаконно в нарушение положений ч.1.1 ст. 108 УПК РФ.

Обращение генерального директора ООО ПКП «Алмис» (Кировская область) Михаила Скворцова. Обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ООО ПКП «Алмис» занимается распиловкой и строганием древесины.

В сентябре 2014 года приказом Минпромторга Российской Федерации инвестиционный проект по модернизации лесоперерабатывающего завода был включен в перечень приоритетных, и предприятию были переданы в аренду без аукциона участки лесных насаждений общей площадью 481759,7 га.

В апреле 2020 года Следственный комитет России по Кировской области возбудил в отношении Михаила Скворцова уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Затем в одно производство с ним были соединены еще одно дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ и дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, в 2016-2018 годах Скворцов уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль ООО ПКП «Алмис» в общей сумме свыше 134 млн рублей путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений. В рамках исполнения инвестиционного проекта, в свою очередь, он не исполнил один из этапов по приобретению должных станков. Тем самым обеспечил условия дальнейшей аренды лесных участков  с применением понижающего коэффициента при отсутствии законных оснований. Разница в плате составила свыше 157 млн рублей.

Заявитель сообщает, что у ООО ПКП «Алмис» имелось письмо Минпромторга России о возможности приобретения оборудования с аналогичными функциональными возможностями, а также  имеется заключение эксперта о том, что шильдик (табличка с обозначением модели станка) не был заменен, а был установлен изначально. Замена станков сама по себе является принципиально допустимым действием и не может служить самостоятельным основанием для признания факта неисполнения инвестиционного проекта, срок исполнения которого – 2023 год.

Возбуждение уголовного дела о мошенничестве на основании того, что приобретен станок не той модели, к тому же не за счет бюджетных средств, а за свои деньги, является надуманным, настаивает Скворцов. Что касается недоимки по налогам и сборам, то она была возмещена в полном объеме сразу после получения решения ИФНС.