Житель Кировской области пытался «отмыть» через суд один миллион рублей
В прокуратуре Кировской области сообщили, что были возбуждены уголовные дела о попытках легализовать доходы, полученные преступным путем в Верхошижемском районе.
Прокуратура проверила исполнение закона о противодействии «отмыванию» доходов и имущества. В ходе проверки были выявлены нарушения в Верхошижемском районе.
Было установлено незаконное обращение жителя с требованием о взыскании денег, переданных якобы ранее по договорам займа. На самом деле истец представил заведомо ложные сведения о наличии долгов на общую сумму почти в один миллион рублей. Было возбуждено два уголовных дела из-за фальсификации доказательств по гражданскому делу. Уголовные дела соединены в одно производство.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Кирове судят ОПГ наркоторговцев за отмывание трех миллионов рублей через биткоин.