В Красноярске группа мужчин незаконно обналичила более миллиарда рублей
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На семерых красноярцев завели уголовное дело.
По версии следствия, до ноября 2021 года подозреваемые объединились в организованную группу и через подставные лица приобретали и учреждали фирмы, не осуществлявшие реальной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей, они под видом сделок обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.
При обыске в офисе подозреваемых были изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно. Всего незаконно было выведено более 1 миллиарда рублей, сообщает «Хакасия Информ».
Два фигуранта арестованы, один заключен под домашний арест, еще четверо отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверяется.