В Орле будут судить 60-летнюю женщину за фиктивное участие в работе ООО «АСТИ М»
СК завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы Орла. Она обвиняется в совершении пяти эпизодах преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа).
В 2021 году женщина являлась учредителем и генеральным директором ООО «АСТИ М», где не выполняла управленческих функций, фактически являясь подставным лицом. В то же время, у неё находились принадлежащие компании электронные средства платежа и оплаты пяти банковских организаций, которые она сбыла неустановленным лицам для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам фирмы.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
В апреле 2023 года следователи завершили расследование аналогичных уголовных дел в отношении ещё двоих жителей Орла. Ответственность за совершение данных преступлений, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.