Следователями полиции в Перми окончено расследование уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды

Следственной частью Управления МВД России по г. Перми окончено расследование уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что в декабре 2013 года 36-летний пермяк создал коммерческую организацию, работающую по принципу финансовой пирамиды, в которую привлекал денежные средства населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банками России, процентов, а также под видом принятия на себя обязательств по погашению кредитов граждан в других кредитно-финансовых учреждениях и банках и инвестирования их в перспективные и доходные проекты с целью получения прибыли. Потерпевшим предлагалось заключить договор по разработанным программам. Согласно условиям договоров граждане должны были передать в Общество денежные средства в размере от 55 до 75 % от суммы кредитной задолженности. В свою очередь, организация обязалась погасить за клиента кредит с учетом начисленных процентов. При этом минимальный взнос был 10 тысяч рублей. В действительности же большую часть вырученных денежных средств обвиняемый обращал в свою пользу, остальные средства шли на обеспечение дальнейшей противоправной деятельности и сокрытия факта преступления, в частности на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих.

В период действия организации злоумышленник обманул 81 жителя Перми и Пермского края, похитив у них в общей сложности более 48 миллионов рублей.

На период предварительного расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд.