Владельцы агрокомплекса ЗАО СКВО Елена и Анна Касьяненко обналичили черкз домработницу 23 млн рублей?
Канал «НТВ» снял фильм – расследование, посвященный хищению денег на крупном сельхозпредприятии ростовской области ЗАО «СКВО», которым занимаются следователи отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ Следственного Управления МВД РФ по Чеченской республике под контролем прокуратуры Чеченской Республики. Следователи установили, что используя подставные фирмы и подставных лиц в Австрии, Чехии, а также банковские терминалы на территории Урус-Мартана, владельцы и управляющие агрокомплекса ЗАО «СКВО» Елена и Анна Касьяненко обналичили и вывели из предприятия более 23 миллионов рублей, и это только через Розалию Леонидову - домработницу семьи Касьяненко. Леонидова была фиктивно оформлена как помощник директора «СКВО» Анны Касьяненко. Таким образом, были нарушены интересы остальных акционеров «СКВО» и работников хозяйства. Это дает все основания для предъявления директору «СКВО» Анне Касьяненко и ее сообщникам обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ.
ЗАО «СКВО» - это известное агропредприятие в Ростовской области, бывший колхоз, который стал крепким хозяйством благодаря его директору и владельцу Владимиру Касьяненко, который строил свой бизнес вместе с женой Лидией Касьяненко и сыном Денисом.
В 2007 году ростовчанка Елена Григорьева и ее 17-ти летняя дочь от первого брака Анна, разработали план по завладению хозяйством. Для этого они стали шантажировать депутата, директора и владельца «СКВО» Владимира Касьяненко, угрожая тому обнародовать сведения об якобы интимной связи мужчины с несовершеннолетней Анной. Хитроумный план удался, и Владимир Касьяненко, не желая скандала, развелся со своей женой Лидией Касьяненко и женился второй раз на Елене Григорьевой. По требованию молодой жены тут же удочерил ее несовершеннолетнюю дочь Анну Григорьеву. Раздела имущества с первой женой оформлено не было, обещал ей это сделать позже, но не успел…
Много радости для агрария второй брак не принес и через несколько лет в сентябре 2015 года полный сил мужчина скончался при странных обстоятельствах. После себя он оставил образцовое хозяйство: мегаферму на 2600 дойных коров голштинской породы, свинокомплекс на 15 тысяч хрюшек и 16 373 га черноземной пашни.
Наследниками по закону должны были стать трое: сын Денис Касьяненко от первого брака, вторая жена (вдова) Елена Григорьева (Касьяненко) и приемная дочь Анна Григорьева (Касьяненко). Но такой расклад не устроил ушлых дам и с помощью молодого любовника Елены Касьяненко – ростовского адвоката Ларионова, провернули мошенническую операцию, заставив Дениса Касьяненко отказаться от наследства в пользу молодой вдовы Елены. Затем через подделку документов и обман суда, Елена Касьяненко и ее дочь Анна стали единственными собственниками агропредприятия ЗАО «СКВО».
Запугав коллектив увольнениями, Анна Касьяненко была назначена директором СЗАО «СКВО», себе в мужья она взяла Анатолия Ефанова, бывшего полицейского. Ефанов был назначен заместителем Анны, другим заместителем назначили еще одного бывшего полицейского Виктора Изотова. Вместе с мамашей Анны - Еленой Касьяненко новые управленцы «СКВО», понимая, что Денис Касьяненко и его юристы имеют все шансы вернуть хозяйство под свой контроль (Верховный Суд РФ уже восстановил Дениса Касьяненко в его наследственных правах), стали выводить прибыль общества через различные схемы, не гнушаясь и использовать подставных лиц, из числа уборщиц, садовников, охранников, доярок, механизаторов, бухгалтеров и т.п. Всем этим лицам выписывали премии, перечисляли деньги под отчет, которые затем забирали себе Анна и Елена Касьяненко. Одним из таких подставных лиц Анна Касьяненко сделала свою домработницу Розалию Леонидову, которую фиктивно оформили помощницей гендиректора СЗАО «СКВО».
На сегодняшний день продолжаются активные следственные действия и проверки сельхозпредприятия СЗАО «СКВО» сотрудниками отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ Следственного Управления МВД РФ по Чеченской республике, под руководством старшего следователя Халидова. Следственные действия проводятся в связи с хищением 23 миллионов рублей из «СКВО», как на территории Чеченской республики, так и за пределами РФ в Австрии, Чехии. Елена и Анны Касьяненко использовали для этого банковские терминалы на территории Урус-Мартана, а также банковские карты и счета, оформленные на имя Розалии Леонидовой, фиктивно числящейся помощником генерального директора «СКВО» Анны Касьяненко, но фактически исполняющей обязанности ее домработницы. Чеченские следователи установили, что деньги похищались путем перечислений на карту домработницы Розалии Леонидовой со счета «СКВО» под видом займов, зарплат, премий и хознужд. К личной банковской карте Леонидовой были привязаны карты Елены и Анны Касьяненко, которые потом использовали похищенные в «СКВО» деньги, в своих личных нуждах. В частности обналичивали через доверенных лиц в Чечне и в Европе или тратили на покупку люксовых товаров в европейских бутиках.
Мошенники не погнушались даже тем, что похитили и личные денежные средства с банковской карты Розалии Леонидовой через банкомат Урус-Мартана, что изначально в январе 2020 года и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Возбудив уголовное дело по хищению денег у Леонидовой, чеченские следователи быстро распутали и саму схему хищения денег в ЗАО «СКВО». Законность возбуждения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ проверено Урус-Мартановским городским судом и Верховным Судом ЧР.
Понимая, что уголовное преследование неотвратимо, Анатолий Ефанов и его друзья лихорадочно ищут выход на руководство чеченского следствия, пытаются через суд Заводского района Грозного признать незаконным возбуждение уголовного дела по мошенничеству, для этого Ефанов и его адвокат Сопьяненко подали жалобу, скрыв решения Урус-Мартановского городского суда и Верховного Суда ЧР, которые признали законность возбуждения следственным комитетом ЧР уголовного дела по заявлению Леонидовой, которая по делу изначально была признана потерпевшей ввиду хищения у нее 280 000 рублей на территории города Урус-Мартан. Также суд признал законным признание потерпевшим акционера СЗАО «СКВО» Дениса Касьяненко, которому нанесен ущерб на 23 млн рублей.
Собранного группой следователя по борьбе с бандитизмом МВД по ЧР Халидова материала, уже достаточно для предъявления Елене и Анне Касьяненко, Анатолию Ефанову, Виктору Изотову, Андрею Солодовникову и их сообщникам обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ.
Как в ближайшее время поступит следователь Халидов, мы скоро узнаем. Пока же, начальник следователя Халидова - полковник Сайдаш Абдулхамидов, игнорируя решение Верховного Суда ЧР о законности возбуждения уголовного дела по заявлению Леонидовой, 10 сентября вынес постановление о лишении Розалии Леонидовой права быть потерпевшей, закрыв глаза на то, что лично у женщины похитили 280 000 рублей через банкомат Урус-Мартана.
Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос адвокаты Леонидовой обратились с жалобой в прокуратуру ЧР, МВД по ЧР и к самому руководству ЧР. 7 октября свою позицию они будут отстаивать у руководства МВД ЧР на личном приеме.