Жителя Саратова уличили в создании фирм-однодневок
70
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания юридических лиц. Об этом 5 апреля сообщили в региональном ГУ МВД.
Противоправную деятельность пресекли оперативники УФСБ совместно с сотрудниками УФНС. Выяснилось, что злоумышленники разработали незаконную схему для обналичивания денежных средств.
«Фигуранты на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. В целях создания видимости законности финансовых операций между клиентами «обналичников» и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами», - пояснили в главке.
В результате проведенных обысков в жилых квартирах, переделанных под офисные помещения для «фирм-однодневок», были изъяты печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы, предназначенные для осуществления незаконной деятельности. В настоящее в качестве подозреваемого задержан житель Саратова. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправных деяний фигуранта и его возможных соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», - уточнили в главке.
Противоправную деятельность пресекли оперативники УФСБ совместно с сотрудниками УФНС. Выяснилось, что злоумышленники разработали незаконную схему для обналичивания денежных средств.
«Фигуранты на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. В целях создания видимости законности финансовых операций между клиентами «обналичников» и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами», - пояснили в главке.
В результате проведенных обысков в жилых квартирах, переделанных под офисные помещения для «фирм-однодневок», были изъяты печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы, предназначенные для осуществления незаконной деятельности. В настоящее в качестве подозреваемого задержан житель Саратова. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправных деяний фигуранта и его возможных соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», - уточнили в главке.