В Петербурге задержан генеральный директор крупной инженерно-строительной компании
Его обвиняют в незаконных банковских операциях. Полиция Петербурга задержала коммерсанта, причастного к незаконным банковским операциям, сообщает пресс-служба ГУ МВД. Установлено, что 57-летний генеральный директор крупной городской инженерно-строительной компании, с января 2021 года по август 2023 года за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии). Денежные средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. После чего они выводились с этих счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 13% от суммы сделки. На этом злоумышленник успел заработать более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Подозреваемый задержан. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника.