Во Владимирской области директор фирмы незаконно обналичил 50 млн рублей
Во Владимирской области в отношении коммерсанта из Суздаля возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.
В Следственном Управлении Следственного Комитета сообщили, что с 2019 года по апрель 2021 предприниматель, действуя как ИП и директор фирмы, осуществлял банковские операции в интересах юрлиц. Лицензии на такой вид деятельности у него не было.
«Оборот наличных денег и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 50 млн рублей. За свои «услуги» мужчина заработал более 2,5 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.
Вину в совершённом преступлении фигурант дела не признал. Расследование - продолжается.
Ранее редакция «АиФ-Владимир» рассказывала, что в Гусь-Хрустальном за незаконную банковскую деятельность три местные жительницы получили условные сроки.