В Волгограде рассмотрено дело о легализации незаконных доходов
47
Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой.
Прокуратура Дзержинского района проверила соблюдение закона о легализации доходов, полученных незаконным путем.
– Как следует из материалов надзорной проверки, 06.12.2019 между Портновой А.С. и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора Филиппова В. В. заключен договор займа. 13.12.2019 нотариусом Волгограда совершена исполнительная надпись на указанном договоре займа, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере около 10 млн рублей, – сообщает прокуратура Волгоградской области.
Отмечается, что фактически Портнова при заключении с ООО «Вектор» договора займа не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, а формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица.
Филлипов В. В., занимавший должность директора ООО «Вектор» и подписавший этот договор, 22.09.2021 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
– Доказательств наличия у Портновой А. С. и Филиппова В. В. денежных средств, впоследствии зачисленных на счет ООО «Вектор» и переведенных на банковский счет Портновой А. С., в рамках исполнения договора займа сторонами сделки не представлено, – сообщает региональная прокуратура.
При этом юрлицо ООО «Вектор» было зарегистрировано в налоговом органе менее чем за месяц до заключения договора займа – 11 ноября 2019 года. А уже через 8 дней было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. Это связано с недостоверностью предоставленных сведений.
Заключенный договор имел признаки фиктивной сделки. В соответствии со ст. 169 УК РФ Дзержинский райсуд Волгограда принял решение удовлетворить требования прокуратуры о признании договора от 6 декабря 2019 года недействительным и взыскании в доход государства с Портновой и Филиппова около 10 млн рублей.
Ответчики и нотариус, удостоверивший оспариваемую сделку, не согласились. Была подана апелляция.
– По итогам рассмотрения апелляционных жалоб судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда 06.07.2023 решение суда первой инстанции изменено в части размера суммы, подлежащей взысканию с ответчиков, которая снижена до 9 977 086 рублей (размер фактически зачисленных на счет Портновой А. С. денежных средств). В остальной части судебный акт оставлен без изменения и вступил в законную силу, – отмечают в прокуратуре Волгоградской области.
Исполнение решения взято правоохранителям на контроль.
Прокуратура Дзержинского района проверила соблюдение закона о легализации доходов, полученных незаконным путем.
– Как следует из материалов надзорной проверки, 06.12.2019 между Портновой А.С. и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора Филиппова В. В. заключен договор займа. 13.12.2019 нотариусом Волгограда совершена исполнительная надпись на указанном договоре займа, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере около 10 млн рублей, – сообщает прокуратура Волгоградской области.
Отмечается, что фактически Портнова при заключении с ООО «Вектор» договора займа не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, а формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица.
Филлипов В. В., занимавший должность директора ООО «Вектор» и подписавший этот договор, 22.09.2021 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
– Доказательств наличия у Портновой А. С. и Филиппова В. В. денежных средств, впоследствии зачисленных на счет ООО «Вектор» и переведенных на банковский счет Портновой А. С., в рамках исполнения договора займа сторонами сделки не представлено, – сообщает региональная прокуратура.
При этом юрлицо ООО «Вектор» было зарегистрировано в налоговом органе менее чем за месяц до заключения договора займа – 11 ноября 2019 года. А уже через 8 дней было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. Это связано с недостоверностью предоставленных сведений.
Заключенный договор имел признаки фиктивной сделки. В соответствии со ст. 169 УК РФ Дзержинский райсуд Волгограда принял решение удовлетворить требования прокуратуры о признании договора от 6 декабря 2019 года недействительным и взыскании в доход государства с Портновой и Филиппова около 10 млн рублей.
Ответчики и нотариус, удостоверивший оспариваемую сделку, не согласились. Была подана апелляция.
– По итогам рассмотрения апелляционных жалоб судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда 06.07.2023 решение суда первой инстанции изменено в части размера суммы, подлежащей взысканию с ответчиков, которая снижена до 9 977 086 рублей (размер фактически зачисленных на счет Портновой А. С. денежных средств). В остальной части судебный акт оставлен без изменения и вступил в законную силу, – отмечают в прокуратуре Волгоградской области.
Исполнение решения взято правоохранителям на контроль.